Le département de la Justice récupère plus de 53 millions de dollars de bénéfices obtenus grâce à la corruption dans l’industrie pétrolière nigériane

CHRISTIAN FERNSBY 29 mars 2023

Le Département de la Justice a annoncé la résolution finale de deux affaires civiles demandant la confiscation de divers biens de luxe qui étaient le produit d’infractions de corruption étrangère et ont été blanchis dans et par les États-Unis.

À la conclusion des affaires, le ministère a recouvré environ 53,1 millions de dollars en espèces, ce qui représente la valeur liquidative nette des actifs du défendeur, plus un billet à ordre d’une valeur en capital de 16 millions de dollars.

Selon des documents judiciaires, de 2011 à 2015, les hommes d’affaires nigérians Kolawole Akanni Aluko et Olajide Omokore ont conspiré avec d’autres pour verser des pots-de-vin à l’ancien ministre nigérian des ressources pétrolières, Diezani Alison-Madueke, qui dirigeait la société pétrolière d’État du Nigeria.

En retour, Alison-Madueke a utilisé son influence pour diriger des contrats pétroliers lucratifs vers des sociétés appartenant à Aluko et Omokore.

Le produit de ces contrats illicitement attribués totalisant plus de 100 millions de dollars a ensuite été blanchi aux États-Unis et à travers les États-Unis et utilisé pour acheter divers actifs par le biais de sociétés fictives, y compris l’immobilier de luxe en Californie et à New York ainsi que le Galactica Star, un super yacht de 65 mètres.

L’immobilier a également été utilisé comme garantie pour des prêts à Aluko et des sociétés-écrans qu’il contrôlait. Dans le cadre du processus de confiscation, ces détenteurs de privilèges ont été payés.

L’Escouade internationale contre la corruption du FBI au bureau de Washington et l’IRS-CI ont enquêté sur les cas, avec l’aide du bureau de Los Angeles du FBI.