Quatre personnes, dont deux anciens hauts fonctionnaires de Transnet, arrêtées en Afrique du Sud

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Quatre personnes, dont deux anciens hauts fonctionnaires de Transnet, ont comparu devant la Palm Ridge Specialized Commercial Crimes Court pour leur rôle présumé dans le scandale de l’appel d’offres des locomotives Transnet, qui ont coûté plusieurs millions de dollars.

Les accusés sont Brian Molefe, ancien directeur général de Transnet Group, Anoj Singh, ancien directeur financier de Transnet Group, et Niven Pillay et Litha Nyhonhya, directeurs des fonds propres des régiments.

Molefe et Singh font face à des accusations de violation de la Loi sur la gestion des finances publiques (PFMA) et de fraude, tandis que Pillay et Nyhonhya font face à des accusations de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent.

Le chef de la Direction des enquêtes de l’Autorité nationale des poursuites (NPA ID), l’avocate Andrea Johnson, a déclaré que les arrestations sont importantes dans la lutte contre la corruption.

« Transnet est considéré comme l’un des principaux sites de pillage massif des fonds de l’État au plus fort du projet de capture de l’État. L’arrestation et la comparution en cour d’autres cadres supérieurs aujourd’hui témoignent d’une étape importante et de l’issue de nos enquêtes complexes.

« En collaboration avec les Hawks, nous veillerons à continuer à suivre les preuves, à arrêter et à poursuivre en justice les personnes accusées d’avoir participé au pillage des coffres de l’État. En tant que SI, nous nous sommes engagés à réclamer l’État et à faire en sorte que l’impunité ne soit plus un acquis », a déclaré M. Johnson.

Le porte-parole de la NPA ID, Sindisiwe Seboka, a déclaré que l’accusé rejoint plusieurs autres accusés sur le quai.

Les accusés sont Siyabonga Gama, ancien directeur général du Groupe Transnet, Garry Pita, ancien directeur financier du Groupe, Phetolo Ramosebudi, ancien trésorier du Groupe, Eric Wood, actionnaire des régiments, Daniel Roy, actuel directeur de Trillian Asset Management et Kuben Moodley.

« Le groupe fait face à des accusations découlant de l’appel d’offres relatif à la transaction de locomotives qui a été attribué au consortium dirigé par McKinsey en 2012, ce qui a donné lieu à l’acquisition de 1 064 locomotives d’une valeur de plus de 54 milliards de roupies. Les régiments Capital étaient irrégulièrement embarqués et ont fini par bénéficier de la nomination irrégulière de Transnet à l’égard du contrat.

« La valeur et la portée du contrat pour les services requis ont par la suite été portées à plus de 305 millions de rands. Cet accord comprenait, entre autres services, l’approvisionnement du prêt de la Banque chinoise de développement et du prêt du Club, d’un montant de 2,5 milliards de dollars, pour le compte de Transnet (équivalent à 30 milliards de rands à l’époque). Les accusés font également face à des accusations liées aux 93,4 millions de livres sterling versés à Trillian Asset Management en 2015 », a déclaré M. Seboka.

Molefe, Singh, Pillay et Nyhonhya ont été libérés sous caution après leur comparution et sont attendus au tribunal en octobre.

« Cette arrestation et cette comparution devant le tribunal constituent une mesure cruciale pour clore le cercle et tenir responsables de leurs actes tous ceux qui auraient été au cœur de la capture de l’État dans Transnet, et c’est l’une des affaires marquantes que l’APN s’est engagée à inscrire d’ici la fin septembre ». Seboka a dit.

Des mandats d’arrêt ont également été émis contre Salim Essa et Ashok Narayan, qui sont actuellement à l’étranger.

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